詐欺被害の証拠チェックリスト

詐欺被害の証拠整理は、警察への申告・消費生活センターへの相談・弁護士への依頼のすべての前提となります。詐欺の種類を問わず共通して必要な証拠と、種類別の追加証拠をまとめたチェックリストです。

全詐欺共通：必須の証拠チェックリスト

被害の経緯

• [ ] 最初に接触があった日時・方法（SNS・メール・電話など）
• [ ] 被害の全体的な経緯をまとめたメモ（時系列）
• [ ] 最初から最後までのやりとりの記録（スクリーンショット・録音）

相手の情報

• [ ] 相手の氏名・名乗っていた名前
• [ ] 相手のSNSアカウント名・URL（スクリーンショット）
• [ ] 相手の電話番号・メールアドレス・LINE ID

送金・支払いの記録

• [ ] 全送金・支払いの日時・金額・方法の一覧（合計額含む）
• [ ] 送金先の口座番号・金融機関名・口座名義人（または暗号資産ウォレットアドレス）
• [ ] 銀行振込明細書・取引履歴のコピー
• [ ] クレジットカード決済明細

詐欺の種類別・追加の証拠チェックリスト

国際ロマンス詐欺・投資誘導型詐欺

• [ ] 相手との感情的なやりとりを含むメッセージ（「愛している」「会いたい」など）
• [ ] 送金を求めてきた際の理由説明のメッセージ
• [ ] 相手が送ってきた偽書類（偽パスポートなど）

投資詐欺（偽プラットフォーム）

• [ ] プラットフォームのURL・名称・スクリーンショット（残高・取引履歴）
• [ ] 出金拒否・追加費用要求のメッセージ
• [ ] 金融庁登録の有無の確認記録
• [ ] 暗号資産の場合：ウォレットアドレス・トランザクションID

副業LINE詐欺

• [ ] 副業案内の最初のメッセージ（広告・DM）
• [ ] 「損しない」「保証」などの断言を含むメッセージ
• [ ] ポイント購入・保証金を求めたメッセージ

サクラサイト詐欺

• [ ] サイトでのやりとり全履歴（「会いたい」「外部連絡禁止」など）
• [ ] 利用規約のスクリーンショット（サクラ記載部分）

フィッシング詐欺

• [ ] フィッシングメール・SMSのスクリーンショット
• [ ] アクセスした偽サイトのURL
• [ ] 不正利用の明細

占い詐欺・霊感商法

• [ ] 「霊的な問題がある」「不幸になる」などの発言の記録
• [ ] 購入した商材の内容・契約書・領収書

保存・バックアップの方法

• スマートフォン内に保存（最低限）
• クラウドストレージ（Google Drive・iCloud）に自動バックアップ
• PCへの転送
• 重要書類は印刷またはPDF化

証拠の整理の仕方

1. フォルダを作成し「詐欺被害証拠_[日付]」と名前をつける
2. 日付ごとにサブフォルダを作成
3. 各ファイル名に日付と内容を含める（例：2026-01-10_送金明細.jpg）

公的相談先

| 機関 | 連絡先 | 備考 |

|——|——–|——|

| 警察相談専用電話 | #9110 | 全詐欺の被害申告 |

| 消費者ホットライン | 188 | 全詐欺の相談 |

| 法テラス | 0570-078374 | 弁護士費用の立替制度 |

まとめ

詐欺被害の証拠として共通して最重要なのは「やりとりの全記録」「送金・支払いの記録」「相手の情報」です。詐欺の種類に応じた追加証拠も合わせて保存し、公的相談窓口に相談してください。

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本記事は、弁護士監修のもと一般的な情報提供を目的として作成されています。個別の事案における法的判断や返金・解決を保証するものではありません。具体的な対応については、弁護士または公的相談機関にご相談ください。