警察へ詐欺相談に行く前の時系列メモと持ち物｜書き方の見本つき

警察署の相談窓口で、被害の経緯を一から口頭で説明するのは想像以上に大変です。日付が前後したり、金額を言い間違えたりすると、確認のやり取りだけで時間が過ぎてしまいます。そこで役に立つのが、被害の流れを日付順に書き出した時系列メモと、それを裏付ける資料の束です。

警視庁は、ネット取引の詐欺が疑われる場合について、取引時の画面、相手とのメールの内容、相手の口座番号、振込記録などを手元に用意して、住んでいる地域を管轄する警察署に相談するよう案内しています。この記事では、その準備を具体的な作業に落とし込み、メモの項目と記入例、持ち物のチェックリスト、スマートフォンの記録の残し方、来署前の段取りまでをまとめました。

時系列メモがあると何が変わるか

警察官は、犯罪による被害の届出を受けたとき、それを受理しなければならないと定められています（犯罪捜査規範第61条）。口頭で届け出た場合は、被害届の様式に記入するか、警察官が代わりに書くことになっています。

このとき警察官が知りたいのは、誰が、いつ、どのようにだまし、いくらを、どういう方法で受け取ったのかという事実の流れです。時系列メモがあれば、次のような効果が期待できます。

• 聞き取りの時間が短くなり、確認の漏れが減る
• 被害届の記載と、手元の証拠の対応関係が分かりやすくなる
• 記憶があいまいな部分と、証拠で裏付けられる部分を区別して伝えられる
• 後日、銀行や弁護士、消費生活センターに相談するときにも同じメモを使い回せる

メモは、相談の場で警察官に渡せるよう、同じものを2部用意しておくと便利です。手書きでも、パソコンで作っても構いません。大切なのは、きれいに書くことより、日付と金額を正確に書くことです。

メモに書く項目

メモは、表の形にすると読みやすくなります。1行に1つの出来事を書き、次の5つの列を用意してください。

表の上には、自分の氏名と連絡先、被害額の合計、支払いの回数を書いておきます。表の下には「今も続いていること」として、相手から連絡が来ているか、追加の支払いを求められているかを書き添えます。

思い出せない部分を推測で埋めるのは避けてください。空欄のままにしておき、「覚えていない」と伝えるほうが、後で証拠と食い違うよりはるかに安全です。

記入例：SNSの投資勧誘で振り込んだ場合

以下は書き方を示すための架空の例です。実在の事件や人物とは関係ありません。

このように書いておけば、警察官は「どの口座に、いつ、いくら」がひと目で分かります。証拠の列に番号を振っておくと、「画像4を見てください」と指し示しながら説明できます。

持ち物のチェックリスト

本人に関するもの

• 運転免許証やマイナンバーカードといった、顔写真のある身分証
• 印鑑（必要かどうかは警察署によって扱いが異なるため、来署前の電話で確認）

お金の流れを示すもの

• 振込の控え、ATMの利用明細、通帳（記帳を済ませておく）
• ネットバンキングの取引履歴を印刷したもの、または画面の保存
• クレジットカードや決済アプリの利用明細
• 電子マネーで払った場合は、カード本体とレシート
• 暗号資産で送った場合は、取引所の送金履歴と送金先のアドレス

相手とのやり取りを示すもの

• スマートフォン本体（その場で画面を見せられるように充電しておく）
• やり取りを印刷したもの、またはスクリーンショットをまとめたもの
• 相手のプロフィール画面、サイトや広告の画面とURL

これまでの経過を示すもの

• 時系列メモ（2部）
• 銀行やカード会社、消費生活センターに連絡した場合は、その日付と担当者名のメモ

スマートフォンの記録を消さずに持っていくコツ

詐欺の証拠の大半は、スマートフォンの中にあります。相談の前に、次の点を確認しておきましょう。

1. 相手をブロック・削除しない：LINEなどでは、相手をブロックしたり友だちから削除したりすると、表示や確認できる情報が変わることがあります。記録を保存し終えるまでは手を付けないでください。
2. スクリーンショットに日付と相手の名前を入れる：トーク画面は、相手の名前と日付が画面上に表示される位置で撮ります。
3. トーク履歴をテキストで保存する：アプリの書き出し機能があれば使い、メールで自分宛てに送るなどして別の場所にも残します。
4. URLを控える：サイトの画面を撮るときは、アドレスバーのURLが写るようにします。相手のアカウントのプロフィールURLもメモします。
5. 送金の取引IDを控える：決済アプリや暗号資産の送金では、取引ごとの番号が相手の特定に役立つことがあります。

保存の手順は証拠の残し方で、画面の種類ごとに説明しています。

メモ作りで迷いやすいケース

相手が複数いる、名前が途中で変わった

投資詐欺やロマンス詐欺では、「講師」「アシスタント」「取引所の担当者」など、複数の人物が登場することがよくあります。同じ人物が名前を変えていることもあります。メモの別紙に登場人物の一覧を作り、名乗った名前、アカウント名、最初に登場した日付を並べておくと、警察官が全体像をつかみやすくなります。

振込先の口座が毎回違う

振込のたびに別の口座を指定されるのも、よくある流れです。口座ごとに銀行名・支店名・口座番号・名義・振り込んだ日と金額を1行ずつ書き出してください。後で金融機関に口座の凍結を求めるときにも、この一覧がそのまま使えます。

電子マネーの番号を伝えてしまった

コンビニなどで購入したプリペイドカードの番号を教えてしまったときは、カードの種類、購入した店と日時、額面、番号をメモします。カード本体とレシートは捨てずに持参してください。

自分も誰かを勧誘してしまった

知人を誘ってしまった、紹介料を受け取ったという事情があると、話しにくいと感じるかもしれません。それでも事実はそのまま書いておくほうが、後々の説明で食い違いが生じません。

家族が代わりに準備を手伝うとき

被害に遭ったのが高齢の親などの場合、家族が準備を手伝うことも多いでしょう。そのときは、次の点に気をつけてください。

• 本人の記憶を先に聞き取る：家族が推測で書き足すと、本人の説明と食い違うことがあります。本人が話したことをそのまま書き、分からない点は空欄にしておきます。
• 通帳の記帳を先に済ませる：いつ、どの口座にお金が動いたかは、記帳すれば本人の記憶より正確に分かります。
• 電話の着信履歴を消さない：固定電話の履歴は上書きされやすいので、画面を写真に撮っておきます。
• 相手からの連絡には家族が出ない：相手から再び電話があっても、話を続けず記録だけ残します。

被害届を出す段階では、本人が警察署に出向くのが基本です。家族が付き添えるかどうかは、来署前の電話で確認しておくと当日慌てずに済みます。

来署前の電話と、相談の後にすること

茨城県警察のページには、来署しても担当者がいないことがあるので、住所地を管轄する警察署へあらかじめ電話し、日程を決めてから来てほしいという趣旨の案内があります。電話では、「詐欺の被害について相談したい」「被害届を出したいと考えている」と伝え、持っていくものも確認しておきましょう。どこに電話すればよいか分からない場合は、警察相談専用電話の#9110で案内を受けられます。

相談の場では、担当した警察官の部署と名前、今後の連絡方法を控えておくと、追加の資料を届けるときや、銀行・弁護士に経過を説明するときに役立ちます。

警察と並行して進めること

• 振込先の金融機関に、詐欺に使われた口座である可能性を伝える
• カードで払った場合は、カード会社に連絡する
• 業者とのトラブルなら、188で消費生活センターにも相談する

口座の凍結から被害回復の分配までの流れは振り込め詐欺救済法の口座凍結手続き、警察への相談全体の進め方は詐欺被害を警察署や相談電話へ伝える準備と進め方、被害届を出すときの注意は詐欺被害届の出し方で解説しています。

よくある質問

Q. 時系列メモは手書きでもいいですか？

A. 手書きでも問題ありません。日付、金額、振込先、相手の名乗りが正確に書かれていることが大切です。警察官に渡せるよう、同じものを2部用意しておくと便利です。

Q. 警察に詐欺の相談をするとき、印鑑は必要ですか？

A. 必要かどうかは警察署や手続きによって扱いが異なります。来署前に電話で日程を調整する際に、持ち物とあわせて確認してください。

Q. スクリーンショットは印刷して持っていくべきですか？

A. 印刷しておくと、警察官と同じ資料を見ながら説明でき、渡すこともできます。あわせてスマートフォン本体も持参し、元の画面をその場で見せられるようにしておくと安心です。

Q. 被害届を受け付けてもらえないことはありますか？

A. 警察官は犯罪による被害の届出を受理しなければならない、と犯罪捜査規範第61条に定められています。届け出たい意思を明確に伝え、時系列メモと資料を示しながら事実を説明してください。

この記事の出典

• 警視庁「インターネット利用詐欺」
• e-Gov法令検索「犯罪捜査規範」
• 茨城県警察「サイバー事案に関する相談窓口（通報・相談）」
• 警察庁「警察相談専用電話『#9110』」

※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。