暗号資産（仮想通貨）詐欺の証拠保全｜手口別に残す記録と提出先ごとの整理

暗号資産（仮想通貨）の詐欺では、銀行振込のように通帳を見れば流れが分かる、ということがありません。相手とのやり取りはSNSやアプリの中、日本円の動きは銀行と取引所、暗号資産の動きはブロックチェーンの上と、記録が別々の場所に散らばっているのが特徴です。どれか一つが欠けると、警察や相談窓口に「何が起きたか」を一続きで説明しにくくなります。

この記事は、暗号資産の被害で残す記録の全体像をつかむための入口です。記録を3つの層に分けて考え方を示し、手口の型ごとに落としやすいもの、提出先ごとに求められやすいものを整理しました。個別の手口の詳しい手順は、文中で案内する記事に譲ります。

証拠は3つの層に分けて集める

警察や弁護士が状況を理解するには、この3つが「同じ出来事」としてつながっている必要があります。たとえば「5月10日に相手からこのアドレスに送るよう言われた（層1）」「同じ日に銀行から取引所へ30万円入金した（層2）」「その30万円分のUSDTを指定アドレスへ送った（層3）」という形で、日付と金額で結びつけられる状態が理想です。

筆者の考えでは、最も失われやすいのは層1、最も後から集め直しやすいのは層2です。銀行や取引所の記録は時間がたっても取り寄せられることが多い一方、相手のアカウントや投資サイトは、ある日突然消えることがあります。優先順位に迷ったら、層1から手をつけてください。

層2と層3は、取り寄せや検索で補える

日本円の動きは、銀行の通帳アプリやネットバンキングの入出金明細で、多くの場合さかのぼって確認できます。国内の交換業者を使っていれば、会員ページから入出金や売買の履歴をファイルとして保存できることが多く、見当たらなければサポート窓口に取り寄せ方を尋ねる方法もあります。ブロックチェーン上の記録は、トランザクションIDや送付先アドレスさえ分かれば、後述のエクスプローラーで何度でも確認し直せます。層1の保存を急ぎ、層2と層3は落ち着いてから集める、という順番で十分間に合います。

手口の型ごとに、落としやすい記録

どの型でも共通するのは、相手が用意した画面は相手の都合で消せるということです。投資アプリの「利益」の表示は、実際に資産があったことを示すものではありませんが、どのように信じ込まされたかを説明する材料になります。消される前に残してください。承認の取り消し手順はrevokeで承認を取り消す手順、国内の取引所から送った後の動き方は送金後に取引所へ伝えることで扱っています。

エクスプローラーで送付を確かめ、画面を残す

ブロックチェーン上の送付は、誰でも閲覧できる「ブロックエクスプローラー」というサイトで確認できます。取引所やウォレットの履歴に表示されるトランザクションIDを、そのチェーンに対応したエクスプローラーの検索欄に入れると、その送付の詳細が表示されます。

画面で確かめる項目

• 処理の状態（成功しているか、失敗・保留になっていないか）
• 送付元と送付先のアドレス
• 銘柄と数量
• 処理された日時
• ネットワーク（チェーン）の名前

取り違えやすい点

同じUSDTでも、どのチェーン上で送ったかによって、使うエクスプローラーが違います。取引所の送付画面で選んだネットワーク名を必ず控えておきましょう。また、エクスプローラーの日時は協定世界時（UTC）で表示されることが多く、日本時間はそれに9時間を足した時刻になります。メッセージの日時と照らし合わせるときに、1日ずれて見えることがあるので注意してください。

画面を残すときは、アドレスバーのURLが写るようにします。URLにトランザクションIDが含まれていれば、あとで誰でも同じ画面を開き直せるからです。送付の回ごとの記録の付け方はLINEの投資グループで送った人向けの記録の残し方でも説明しています。

後から疑われない形で保存する

集めた記録は、量が増えるほど「どれが元の画面か」が分かりにくくなります。次の決まりを最初に作っておくと、提出の段階で困りません。

1. 元のファイルは加工しない：切り抜きや書き込みをしたいときは、複製を作ってから行う。元の画像や書き出したファイルはそのまま残す。
2. ファイル名に日付と内容を入れる：「20260510_送付指示_LINE.png」のように、日付・内容・出どころが分かる名前にする。
3. 証拠の一覧表を作る：番号、日付、何の記録か、どこから取ったかを表にまとめ、時系列のメモから番号で参照できるようにする。
4. 2か所以上に置く：スマートフォンの中だけでなく、パソコンやクラウドの保存領域にも写しを置く。

相手から「アプリを入れ直せば出金できる」「サポートのために遠隔操作アプリを入れて」と言われても、応じないでください。端末の初期化や遠隔操作で、手元の記録がまとめて失われたり、さらに資産を動かされたりするおそれがあります。スクリーンショットの撮り方の基本は日時やURLが分かるスクリーンショットの撮り方にまとめています。

提出先ごとに求められやすいもの

どこに出すにしても、中心になるのは時系列のメモです。1行に1つの出来事を書き、各行に証拠の一覧表の番号を添えておくと、相手が何を見ればよいかがすぐに伝わります。相談窓口の使い分けは暗号資産トラブルの相談先の使い分け、警察へ行く前の準備は警察相談の準備ページを参考にしてください。

税金の手続きで記録が必要になる場面

国税庁は、雑損控除の対象を災害・盗難・横領による損失とし、詐欺や恐喝の場合は雑損控除を受けられないと案内しています。一方で、暗号資産を売ったり別の暗号資産に換えたりして利益が出ていた場合、その所得の扱いは被害とは別に問題になることがあります。取引の履歴は、確定申告について税務署や税理士に相談するときにも使うため、被害の相談が終わった後も消さずに保管しておきましょう。

記録を渡してはいけない相手と情報

被害の記録がそろってくると、「調査して資金を回収する」「ブロックチェーンを追跡して取り戻す」という業者やSNSのアカウントから連絡が来ることがあります。記録を見せるだけならと思っても、次の情報は、相手が誰であっても渡さないでください。

• ウォレットの秘密鍵やシードフレーズ（復元用の英単語の並び）
• 取引所のログインID、パスワード、認証アプリのコード
• 身分証の画像を、目的の分からない相手に送ること

公的な相談窓口や、送付に使った交換業者の正規の窓口が、シードフレーズやパスワードを聞くことはありません。自分から探したのではない「回収」の申し出は、着手金を払わせる二次被害の入口になりやすいため、契約の前に188や弁護士会の法律相談で確かめてください。記録は、警察、正規の交換業者、自分で選んだ弁護士など、相手がはっきりしている提出先にだけ渡すのが原則です。

よくある質問

Q. 暗号資産の送付記録は、取引所の画面を撮るだけで足りますか？

A. 画面の記録に加えて、取引所の取引履歴を書き出したファイルと、エクスプローラーでトランザクションIDを検索した画面があると、送付が実際に行われたことを別の角度から示せます。

Q. 相手の投資サイトが閉鎖されてしまいました。証拠はもう残せませんか？

A. サイトの画面は残せなくても、相手とのメッセージ、日本円の入出金、ブロックチェーン上の送付の記録は後からでも集められることがあります。残っているものから時系列のメモを作り、警察や188に相談してください。

Q. エクスプローラーの日時が、送った日と1日ずれています。

A. エクスプローラーは協定世界時（UTC）で日時を表示することが多く、日本時間はそれより9時間進んでいます。深夜や早朝の送付では日付が変わって見えることがあります。

Q. 暗号資産の詐欺被害は確定申告で控除できますか？

A. 国税庁は、詐欺や恐喝による損失は雑損控除の対象外と案内しています。暗号資産の売却などで利益が出ていた場合の扱いを含め、税務署や税理士に相談してください。

この記事の出典

• 金融庁「SNS・マッチングアプリ等で知り合った者や著名人を騙る者からの投資勧誘等にご注意ください！」
• 国民生活センター「暗号資産（仮想通貨）（各種相談の件数や傾向）」
• 国税庁 タックスアンサーNo.1110「災害や盗難などで資産に損害を受けたとき（雑損控除）」
• 警察庁「都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口等一覧」
• 金融庁「暗号資産交換業者登録一覧」（PDF）

※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供です。特定のサービス・事業者を詐欺と断定するものではなく、返金・解決を保証するものでもありません。個別の判断は弁護士や公的機関にご確認ください。