投資誘導型ロマンス詐欺の相談前チェックリスト

投資誘導型ロマンス詐欺の被害に遭い、警察・消費生活センター・弁護士に相談しようと思っている方のために、相談前に準備しておくべき情報と書類をチェックリスト形式でまとめました。事前に整理しておくことで、相談がスムーズに進み、相談員・弁護士が状況を正確に把握できます。

なぜ事前準備が重要なのか

相談の場で「何がいつ起きたか」「いくら入金したか」を整理できていないと、相談時間の多くがヒアリングに費やされ、具体的な対応策の説明に割ける時間が短くなります。また、証拠が散逸してしまうと、その後の手続きが困難になる場合があります。

チェックリスト1：被害の経緯整理

• [ ] 最初に接触があった日時・プラットフォーム（SNS・マッチングアプリ・メールなど）を記録した
• [ ] 相手が名乗った名前・職業・国籍を記録した
• [ ] 信頼関係の構築から投資話への誘導までの流れを時系列でまとめた
• [ ] 最初に投資を勧められた日時と、最初の入金日時を記録した
• [ ] 入金を決断した理由（相手からの説明・勧め方など）を記録した
• [ ] 出金を試みた日時と、拒否された理由（相手の言葉）を記録した

チェックリスト2：相手の情報

• [ ] 相手のSNSアカウント名・URL（スクリーンショット含む）を保存した
• [ ] 相手が使った連絡先（LINE ID・電話番号・メールアドレス）を記録した
• [ ] 相手のプロフィール写真を保存した
• [ ] 相手が名乗った氏名・職業・所在地（国・都市）を記録した
• [ ] 相手が紹介した「投資の師匠・知人」の情報を記録した（該当する場合）

チェックリスト3：投資プラットフォームの情報

• [ ] プラットフォームのURL・アプリ名を記録した
• [ ] プラットフォームの画面スクリーンショット（残高・取引履歴・出金申請画面）を保存した
• [ ] 金融庁の登録業者リストで登録を確認した（または未登録であることを確認した）
• [ ] 「運営会社」として表示されている会社名・住所を記録した
• [ ] 出金申請時のエラーメッセージ・追加費用要求のメッセージを保存した

チェックリスト4：入金記録

• [ ] 全入金の日時・金額・入金方法（銀行振込・暗号資産・クレジットカードなど）を一覧表にした
• [ ] 入金合計額を計算し記録した
• [ ] 銀行振込明細書・取引履歴のコピーを準備した
• [ ] 暗号資産の場合：ウォレットアドレス・トランザクションIDを記録した
• [ ] 「税金」「手数料」として追加支払いした金額も一覧に含めた

チェックリスト5：やりとりの記録

• [ ] 相手とのやりとり全履歴（スクリーンショット）を保存した
• [ ] 投資を勧めてきた際のメッセージを含む部分を特に保存した
• [ ] 「損しない」「安定した利益が出る」などの断言的な発言を含むメッセージを保存した
• [ ] 出金拒否・追加費用要求の部分のメッセージを保存した

チェックリスト6：相談機関別の準備

警察に相談する場合

• [ ] 被害の概要を1枚のメモにまとめた（誰に・いつ・どのように・いくら被害を受けたか）
• [ ] 送金先の金融機関名・口座番号（または暗号資産ウォレットアドレス）を用意した
• [ ] 本人確認書類を準備した（運転免許証・マイナンバーカードなど）
• [ ] 警察への訪問予定時刻を確認した

消費生活センターに相談する場合

• [ ] 消費者ホットライン（188）への電話または来訪の準備をした
• [ ] 被害金額・経緯の概要を整理した

弁護士に相談する場合

• [ ] 法テラスへの事前確認（費用の立替制度の対象かどうか）をした
• [ ] 弁護士への質問リストを作成した
• [ ] 相談料の準備をした（事務所によって異なる）

公的相談先

| 機関 | 連絡先 | 備考 |

|——|——–|——|

| 警察相談専用電話 | #9110 | 詐欺被害申告 |

| 消費者ホットライン | 188 | 消費生活センターにつながる |

| 金融庁相談ダイヤル | 0570-016811 | 投資詐欺・無登録業者 |

| 法テラス | 0570-078374 | 弁護士費用の立替制度あり |

よくある質問

Q: 準備が完全でなくても相談できますか？

A: はい。証拠が不十分でも、わかる範囲の情報で相談を開始できます。相談しながら追加で集めるべき情報を教えてもらうことも可能です。

Q: チェックリストの項目をすべて揃えられなかった場合はどうすればいいですか？

A: 揃えられた項目だけで相談を進めてください。警察や弁護士は、不足している情報についても案内してくれます。

Q: 英語でのやりとりの場合、翻訳が必要ですか？

A: 英語のままでも相談は可能です。ただし、重要なメッセージについては概要の日本語訳をメモしておくと相談がスムーズになります。

Q: 複数の詐欺（ロマンス詐欺と投資詐欺が混在）に遭った場合はどうまとめればいいですか？

A: すべての被害を一つの経緯として時系列にまとめてください。「どのように知り合い、どのように投資に誘導され、どのように入金したか」という流れで整理するとわかりやすいです。

まとめ

相談前の準備は、その後の手続きをスムーズに進めるための重要なステップです。チェックリストを活用して情報を整理し、公的相談窓口や弁護士に連絡してください。準備が完全でなくても相談は可能ですので、まず一歩を踏み出すことが重要です。

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本記事は、弁護士監修のもと一般的な情報提供を目的として作成されています。個別の事案における法的判断や返金・解決を保証するものではありません。具体的な対応については、弁護士または公的相談機関にご相談ください。